当hk津上机床中国股东周年大会通告

[hk]津上机床中国:股东周年大会通告

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时间：2019年07月18日 12:41:11 中财原标题:津上机床中国:股东周年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦

不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任

何損失承擔任何責任。

precision tsugami (china) corporation limited

津上精密機床（中國）有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1651）

股東週年大會通告

茲通告津上精密機床（中國）有限公司（「本公司」）股東週年大會謹定於二零一九

年八月十九日（星期一）上午十時正假座香港金鐘道

88號太古廣場香港

jw萬豪酒店三

樓queensway及victoria會議室舉行，考慮並酌情以普通決議案方式通過以下決議案

（不論有否修訂）：

1.

接納及考慮本公司截至二零一九年三月三十一日止年度的經審核綜合財務

報表及董事會報告與核數師報告。

2.

宣派截至二零一九年三月三十一日止年度的末期股息每股股份0.15港元。

3.

(a) 以獨立決議案重選下列各董事：

(i)

重選唐東雷博士為本公司執行董事；

(ii)

重選松下真実女士為本公司非執行董事；

(iii)

重選田中學先生為本公司非執行董事；及

(iv)

重選黃平博士為本公司獨立非執行董事。

(b)

授權本公司董事會釐定各董事酬金。

4.

續聘安永會計師事務所為本公司核數師以及授權本公司董事會釐定其酬金。

5.

考慮及酌情通過（不論會否作出修訂）下列議案為普通決議案：

「動議：

(a)

在下文(b)段規限下，一般性及無條件授予公司董事一般性授權，於

有關期間（定義見下文）內行使本公司的全部權力，根據所有適用法

例、規則及規例購回其股份；

– 1 –

(b)

本公司根據上文(a)段授權而獲許購回的股份總數，不得超過本公司

通過本決議案之日已發行股份總數的百分之四，如其後有任何股份合

併或拆細進行，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可根據上文(a)

段的授權購回股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；

及

(c)

就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項（取最早者）的

期間：

(i)

本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii)

本公司組織章程細則或其他適用法例規定本公司下屆股東週年

大會須予舉行期限屆滿之日；或

(iii)

本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤

銷或修訂之日。」

6.

考慮及酌情通過（不論會否作出修訂）下列議案為普通決議案：

「動議：

(a)

在下文(c)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般性授

權，於有關期間（定義見下文）內配發、發行及處理本公司股本內的

額外股份及訂立或批出將須或可能須行使該等權力的售股建議、協議

及購股權；

(b)

上文(a)段所述的授權將授權本公司董事於有關期間訂立或批出將須

或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的售股建議、協議及購股

權；

(c)

董事依據上文(密切关注项目建设进度a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總

數，惟根據：

(i)

供股（定義見下文）；

– 2 –

(ii)

因行使本公司購股權計劃所授出之購股權而發行之股份；及

(iii)

任何按照本公司的組織章程細則的以股代息或類似安排而配發

以代替本公司股份股息的全部或部份的股份除外，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的百分之二

十，如其後有任何股份合併或拆細進行，緊接該合併或分拆的前一日

與後一日的可根據上文(a)段的授權發行股份的最高數目佔已發行股

份總數的百分比必須相同；及

(d)

就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項（取最早者）的

期間：

(i)

本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii)

本公司組織章程細則或其他適用法例規定本公司下屆股東週年

大會須予舉行期限屆滿之日；或

(iii)

本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤

銷或修訂之日。

「供股」指董事指定的期間內，向於指定紀錄日期名列股東冊內本公司

的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提

呈發售股份的建議（惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法管

轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的

規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限）。」

承董事會命

津上精密機床（中國）有限公司

行政總裁兼執行董事

唐東雷博士

香港，二零一九年七月十九日

– 3 –

附註：

1.

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」），大會上所有決議案將以投票方

式進行表決（除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。投票結果將

按照《上市規則》規定刊載於香港交易及結算所有限公司

()及本公司的網站

(在1个置入该装置8年后)。

2.

凡有權出席上述大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名或多名代表（必須為個人）出席大

會並在以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有

關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其

持有的每一股股份均有一票投票權。

3.

代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授

權文件副本，須於上述大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間最少

48小時前送達本公司的

香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東

183號合和中心54樓，方為

有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表

的文書將視為被撤銷。

4.

為確定出席上述大會及在會上投票的資格，本公司將於二零一九年八月十四日（星期三）至二零一

九年八月十九日（星期一）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會如遇到上述的1些问题及在會

上投票，本公司的未登記股東請確保於二零一九年八月十三日（星期二）下午四時三十分前將所有

過戶表格連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手

續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

5.

為確定獲派發建議的末期股息的資格（該股息須待股東於股東週年大會上批准），本公司將於二零

一九年八月二十六日（星期一）至二零一九年八月二十八日（星期三）（包括首尾兩天）期間暫停辦理

股份過戶登記手續。為符合資格獲派發建議的末期股息，本公司的未登記股東請確保於二零一九

年八月二十三日（星期五）下午四時三十分前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的香港股份

過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54

樓。

6.

若黑色暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號於舉行股東週年大會當日懸掛並生效，上述大會將不會

在至二零一九年八月十九日（星期一）舉行，但將會於緊隨該日後第一個營業日在相同時間及地點

舉行。就本文而言，「營業日」指香港各銀行一般開放營業的日子（除除外）。就上述安排的

任何查詢，股東可於星期一至星期五（公眾假期除外）上午

9時至下午5時致電卓佳證券登記有限公

司客戶服務熱綫，電話號碼為2980 1333。

7.

本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，本公司的執行董标牌的固定的位置不正确、不平整、不牢固、倾斜事為唐東雷博士及李澤群博士；非執行董事為西

嶋尚生先生、松下真実女士及田中學先生；及獨立非執行董事為黃平博士、甲田英一

博士及譚建波先生。

– 4 –

中财