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华域汽车第六届董事会会议决议公告种植

发布时间:2020-04-19 17:33:24 阅读: 来源:氯化物厂家

华域汽车第六届董事会会议决议公告

证券代码:600741 证券简称:华域汽车公告编号:临2011-026

华域汽车系统股份有限公司

第六届董事会第十五次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华域汽车系统股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2011年8月24日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2011年8月15日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9 名,实到9名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议,本次会议通过决议如下:

一、《2011年半年度报告及摘要》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

公司《2011年半年度报告及摘要》刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。公司2011年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。

二、《关于修订的议案》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)。

三、《关于上海汽车粉末冶金有限公司搬迁补偿暨关联交易的议案》。

(同意5票,反对0票,弃权0票)。

因该议案涉及关联交易,关联董事胡茂元先生、沈建华先生、孙持平先生、薛建先生在议案表决时均履行了回避义务。(具体内容详见当日公告临2011-027号)

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董事会

2011年8月26日

证券代码:600741 证券简称:华域汽车公告编号:临2011-027

华域汽车系统股份有限公司

关于全资子公司上海汽车粉末

冶金有限公司搬迁补偿暨

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

本次关联交易的标的为因本公司全资子公司上海汽车粉末冶金有限公司向本公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司(以下简称 上汽集团 )所租用的生产地块涉及城市规划用途调整需要搬迁,公司控股股东上汽集团拟补偿其搬迁费用15,110万元人民币。

鉴于本次关联交易涉及金额在公司董事会可审议批准的金额内,故无须另行提交股东大会批准。

一、 关联交易概述

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